從嚴(yán)從重打擊！臨沂抓獲多人！
臨沂市公安機(jī)關(guān)
在全市范圍內(nèi)部署開展
為期60天的“斷卡”行動
深挖幕后黑手，斬斷犯罪鏈條
全面壓減我市涉詐“兩卡”違法犯罪行為
行動開展以來
全市公安機(jī)關(guān)
刑事拘留
涉“兩卡”類犯罪嫌疑人149人
行政處罰
涉“兩卡”類人員138人
打掉犯罪團(tuán)伙34個
對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形成強(qiáng)大震懾
來看打擊案例
10月1日，平邑縣公安局打掉一跑分團(tuán)伙，抓獲嫌疑人張某龍、吳某、劉某3人。經(jīng)查，自今年8月份以來，張某龍伙同吳某、劉某以辦理貸款為由在微信群內(nèi)發(fā)布虛假辦理貸款廣告，后以需要包裝刷流水為由使用他人銀行卡進(jìn)行跑分。目前3人已被刑事拘留。
10月7日，沂水縣公安局打掉一個跑分犯罪團(tuán)伙，抓獲趙某昆、郭某金、白某杰、徐某東等4名犯罪嫌疑人，當(dāng)場繳獲手機(jī)6部、銀行卡2張。次日，沂水警方深挖擴(kuò)線趕赴日照莒縣等地，又抓獲該跑分犯罪團(tuán)伙上線王某強(qiáng)、張某峰、郭某宏3人，目前3人均被刑事拘留。
10月8日，蘭陵縣公安局卞莊派出所民警在街面巡邏過程中，發(fā)現(xiàn)幾名青年形跡可疑。經(jīng)盤查，民警發(fā)現(xiàn)了多部用于“幫信”使用的手機(jī)和多條專用數(shù)據(jù)線，于是將他們當(dāng)場控制，帶回派出所繼續(xù)盤問。經(jīng)查，這幾人正是前期研判的"手機(jī)口”幫信團(tuán)伙成員。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人張某、葛某承認(rèn)了其多次購買、盜竊手機(jī)卡從事架設(shè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“手機(jī)口”活動的犯罪事實。在隨后的工作中，蘭陵警方又繼續(xù)深挖犯罪、擴(kuò)大戰(zhàn)果，成功抓獲了高某、李某、劉某、張某等7名違法犯罪嫌疑人。目前，8人被采取刑事強(qiáng)制措施，1人被行政處罰，案件還在進(jìn)一步偵辦中。
10月10日，蘭山公安分局抓獲斷卡線索涉案人員李某才。經(jīng)查，李某才在明知其銀行卡可能被用于違法犯罪的前提下，仍將自己的銀行卡出借給他人使用。根據(jù)李某才供述，蘭山警方于次日上午將其上線安某抓獲。后又根據(jù)安某供述，在費縣警方支持下將安某的上線李某偉抓獲。經(jīng)查，李某偉在取保候?qū)徠陂g，不思悔改，仍以辦理貸款的名義介紹他人去煙臺、河南等地刷流水洗錢。目前，該案件正在進(jìn)一步偵辦中。
近日，蒙陰縣公安局抓獲張某、公某、公某某、熊某4名幫信犯罪嫌疑人。經(jīng)查，犯罪嫌疑人張某在明知是幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，將自己名下的兩張銀行卡售賣給他人從事詐騙洗錢活動；犯罪嫌疑人公某、公某某、熊某在明知是網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的情況下，仍為詐騙人員收集、提供銀行卡，幫助轉(zhuǎn)移資金，并從中非法獲利8萬余元。目前，4人已被依法處理。
非法買賣“兩卡”的后果
01、信用懲戒
人民銀行將相關(guān)信息移送金融信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，違法違規(guī)記錄到個人征信報告，將在一定時間內(nèi)影響相關(guān)人員的貸款和信用卡申請。
02、限制業(yè)務(wù)
5年內(nèi)暫停相關(guān)單位和個人銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)。也就是說，相關(guān)單位和個人5年內(nèi)不能使用銀行卡在ATM機(jī)存取款，不能使用網(wǎng)銀、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬，不能刷卡購物，不能通過購物網(wǎng)站快捷支付，不能注冊支付寶賬戶，不能使用支付寶、微信收發(fā)紅包和掃碼付款。
03、嚴(yán)管賬戶
銀行和支付機(jī)構(gòu)5年內(nèi)不得為相關(guān)單位和個人新開賬戶。懲戒期滿申請開戶的，銀行和支付機(jī)構(gòu)將加大審核力度。
04、法律處分
非法買賣個人電話卡、銀行賬戶和企業(yè)對公賬戶，除受到上述懲戒外，還可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，甚至詐騙罪，給個人帶來牢獄之災(zāi)。
法條鏈接
《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》
第三十一條第一款 任何單位和個人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號等，不得提供實名核驗幫助；不得假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立上述卡、賬戶、賬號等。
第四十四條 違反本法第三十一條第一款規(guī)定的，沒收違法所得，由公安機(jī)關(guān)處違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒有違法所得或者違法所得不足二萬元的，處二十萬元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，并處十五日以下拘留。
《中華人民共和國刑法》
第二百八十七條之二 明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
下一階段
我市將繼續(xù)加強(qiáng)對“兩卡”犯罪的打擊
重點打擊背后組織人員
依法從嚴(yán)從重處理
依法嚴(yán)懲非法出租、出借
出賣銀行卡電話卡行為
臨沂警方再次提醒
近期，詐騙分子冒充貸款中介，在各平臺推介廣告，謊稱無抵押、放貸快，即使個人征信有問題或“黑戶”也不影響，只需通過“刷流水”進(jìn)行“包裝”，就可獲批貸款或者高額度的信用卡。
我市部分不明真相的群眾將個人銀行卡、電話卡交給騙子操作“刷流水”。實際上，此行為“刷”的是群眾的錢財，也是在幫助詐騙分子洗錢，涉嫌違法犯罪，更無法獲批貸款！對此類現(xiàn)象，公安機(jī)關(guān)將依法從嚴(yán)從重打擊。
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