河?xùn)|七小時(shí)打掉一洗錢犯罪團(tuán)伙
出借銀行卡賺取傭金，刷刷手機(jī)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬，簡(jiǎn)單操作就能獲利？殊不知這“ 動(dòng)動(dòng)手指就能輕松日賺千元” 的好差事就是“跑分”洗錢。
近日，臨沂市公安局河?xùn)|分局經(jīng)縝密偵查、循線深挖，僅用7小時(shí)就成功打掉一洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人8名，涉案金額100 余萬(wàn)元，扣押手機(jī)13部、電腦3臺(tái)，凍結(jié)銀行卡27張。
2023年11月 30日，河?xùn)|分局得到線索，河?xùn)|區(qū)的賀某某名下某銀行賬戶交易流水異常，很可能是在為境外涉詐集團(tuán)“洗錢”。分局刑偵大隊(duì)迅速開展工作，發(fā)現(xiàn)賀某某于11月 29 日在某銀行柜臺(tái)取走現(xiàn)金13萬(wàn)元，符合“快進(jìn)快出”特征，所取錢款疑為詐騙資金。民警初步判定，賀某某存在涉嫌掩飾、隱瞞犯罪嫌疑。 分局迅速制定抓捕計(jì)劃，僅用3小時(shí)就將賀某某抓獲。
賀某某落網(wǎng)后，如實(shí)供述了在崔某某駕車帶領(lǐng)下取現(xiàn)(涉詐資金)的犯罪事實(shí)。原來(lái)，賀某某將自己的銀行卡出售用于取現(xiàn)，崔某某則負(fù)責(zé)對(duì)卡主進(jìn)行控制和外圍放哨。
民警立即對(duì)崔某某進(jìn)行摸排調(diào)查，并將崔某某和張某一并抓獲，現(xiàn)場(chǎng)扣押涉案資金 19.9萬(wàn)元，此時(shí)距離賀某某落網(wǎng)僅僅2小時(shí)。
崔某某供述，根據(jù)上線指示，他需要帶著卡主到銀行取現(xiàn)，取現(xiàn)成功迅速離開，將錢送給臨沂的張某某。民警根據(jù)此線索迅速開展偵查工作，第一時(shí)間確定了張某某及其 U 幣團(tuán)伙的身份信息，最終確定該洗錢團(tuán)伙的落腳地點(diǎn)。民警火速趕往目的地，成功抓獲以張某某為首的5名洗錢團(tuán)伙成員，現(xiàn)場(chǎng)扣押涉案現(xiàn)金48萬(wàn)元及總價(jià)值44萬(wàn)余元的虛擬幣。
據(jù)查，上述犯罪嫌疑人先是招攬“卡農(nóng)”，獲取手機(jī)號(hào)和銀行卡，用這些銀行卡接收詐騙資金，銀行取現(xiàn)后網(wǎng)上聯(lián)系購(gòu)買虛擬貨幣，把虛擬貨幣轉(zhuǎn)到上線提供的賬戶，從而完成洗錢。目前，賀某某、崔某某、張某、張某某、孫某、馬某某、楊某某、吳某某8名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。
“不少人因?yàn)殡y抵高額回報(bào)誘惑，為犯罪團(tuán)伙‘跑分’洗錢以賺取傭金，最終走上違法犯罪道路。”辦案民警介紹，所謂“跑分”，其實(shí)是一種“洗錢”行為，就是通過銀行卡、微信、支付寶等第三方支付平臺(tái)賬戶，為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙的違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移渠道。民警提示，僥幸心理不可有，法律紅線不要碰。為洗錢行為“提供資金賬戶”，涉嫌洗錢罪，最高刑罰處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。
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