近期，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子利用詐騙所得資金到黃金珠寶店鋪購買黃金珠寶等貴重物品，或誘導(dǎo)被害人直接購買，然后采取“上門取貨”或利用快遞、出租車、網(wǎng)約車“人貨分離”、托運黃金等方式轉(zhuǎn)移贓物，銷贓變現(xiàn)完成洗錢，請全市黃金、珠寶交易行業(yè)從業(yè)者務(wù)必注意！
致全市黃金、珠寶交易行業(yè)從業(yè)者的一封信
近期，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子為逃避公安機關(guān)偵查，利用詐騙所得資金到黃金珠寶店鋪購買黃金珠寶等貴重物品或誘導(dǎo)被害人直接購買，然后采取“上門取貨”或利用快遞、出租車、網(wǎng)約車“人貨分離”托運黃金等方式轉(zhuǎn)移贓物，銷贓變現(xiàn)完成洗錢。
臨沂市公安局偵查（反詐）中心提醒全市黃金珠寶從業(yè)者提高警惕。
請注意：
疑似受害人特征
1.對購買用途含糊不清、答非所問的；
2.年齡較大且購買數(shù)量明顯超出正常需求的，交談時，能夠了解到購買者子女對購買之事不知情；
3.一般傾向購買金條，不關(guān)注價格與店員推薦，與店員交流較少，不輕易回答店員推薦和詢問，僅在意克數(shù)重量，單次購買一般在30g以上；
4.購買者不停刷手機，明顯感覺在受人指揮，使用單張銀行卡在當天購買大量黃金，個別購買者要求郵寄至外地；
疑似嫌疑人員特征
1.外地口音，裝扮較為異常，往往戴耳機、手機不離手，通過戴口罩、墨鏡、帽子等遮擋面部；
2.購買行為異常，挑選時不在意價格、款式，只關(guān)心克數(shù)重量，購買量大，出手大方，與店員交流較少，對店員推薦和詢問不輕易回答；
3.會提前來店鋪踩點，用外地手機號加店員微信在網(wǎng)上提前談好價格，然后安排人員來取貨，取貨人和網(wǎng)上談價格的人不是一個人；
4. 當交易過程出現(xiàn)問題時，購買人戴耳機不斷接打電話或刷手機，通過非微信類聊天軟件和另一端對話，疑似聽從指示的；
5. 會使用他人名下的網(wǎng)銀、銀行卡、微信、支付寶等多次支付錢款或在店內(nèi)將店鋪收款碼拍照后發(fā)給其他人代為支付錢款，支付時主動提出來使用POS機的NFC功能等另類方式付款的，本人不愿登記個人信息的；
6、未成年人來購買黃金珠寶的，問起購買用途，回答含含糊糊的，左顧右盼，一般周圍有人指揮的。
警方提醒
提高警惕識別可疑交易
廣大從業(yè)人員一旦發(fā)現(xiàn)上述情況，應(yīng)設(shè)法以需要調(diào)貨、開具發(fā)票等方式延緩交易，并立即撥打“110”或向轄區(qū)派出所報告情況，反詐民警將第一時間趕赴現(xiàn)場處置。
嚴格落實“三實”原則
對于大額交易或異常交易，必須進行實名登記，務(wù)必確保實人、實名、實卡，即購買人的姓名與身份證、銀行卡經(jīng)核對真實且一致，對于發(fā)現(xiàn)是使用假身份證，他人銀行卡的，立即中止交易，按以上可疑交易處置。
加強安防設(shè)施
應(yīng)在交易場所安裝高清攝像頭并定期維護，確保監(jiān)控設(shè)備正常運行，注意保存好監(jiān)控錄像。
對參與“洗錢”構(gòu)成犯罪的或明知、應(yīng)知對方被騙而不中止交易的，以及明知對方為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子而不舉報相關(guān)線索的，公安機關(guān)將依法追究法律責(zé)任。
讓我們共同努力，筑牢反詐防線，保護自身與他人的人身和財產(chǎn)安全。
臨沂市公安局偵查（反詐）中心
2025年4月17日
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