臨沂又有7人被一窩端，警方正在嚴(yán)打這一行為
近日，臨沂市公安局羅莊分局反詐專業(yè)隊(duì)成功破獲一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案，打掉一個(gè)“網(wǎng)絡(luò)跑分”洗錢團(tuán)伙，抓獲七名犯罪嫌疑人，扣押涉案金額10萬余元，銀行卡17張，電腦1臺。
10月28日，反詐專業(yè)隊(duì)民警在核查“斷卡行動”推送的線索時(shí)發(fā)現(xiàn)，李某某的銀行卡賬號存在異常。據(jù)李某某交代，其將十余張銀行卡出售給劉某等人使用，并被要求用卡時(shí)需在工作室內(nèi)居住三天。
掌握這一情況后，偵查人員立即連夜開展工作，鎖定嫌疑人窩點(diǎn)，確定工作室人員架構(gòu)。10月29日一早，蹲守在某小區(qū)停車場的偵查人員將正要存錢的嫌疑人劉某抓獲，并在工作室內(nèi)抓獲其余六名嫌疑人，現(xiàn)場扣押電腦1臺，銀行卡17張，現(xiàn)金10萬余元。
經(jīng)審訊，自今年10月開始，劉某伙同老鄉(xiāng)莊某某、張某某、朋友韋某某、柳某某等人租住小區(qū)居民樓，通過聯(lián)系境外人員領(lǐng)取“跑分”任務(wù)，每天不間斷地利用收購的銀行卡幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，從中獲得傭金。
目前，七人已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。
什么是“跑分”
所謂“跑分”就是利用銀行卡、微信或支付寶，為別人進(jìn)行代收款，隨后賺取傭金。一般來說，傭金的比例在1%到2%之間，也就是說，接一個(gè)10000元的“跑分”項(xiàng)目，可以賺取100元到200元。
所謂“跑分”的作案手法，讓被騙資金迅速在多個(gè)賬戶內(nèi)流動轉(zhuǎn)手，不僅無法讓警方直接關(guān)聯(lián)到詐騙團(tuán)伙本身的犯罪成員，資金截留和追贓挽損也十分困難。
什么是“斷卡行動”
10月10日，全國召開以打擊、治理、懲戒非法開辦販賣手機(jī)卡、銀行卡等“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙為主要內(nèi)容的“斷卡”行動部署會。
此次“斷卡”行動中的“卡”是指廣義上的“卡”：
在手機(jī)卡方面：
既包括我們平時(shí)所用的三大運(yùn)營商的手機(jī)卡，也包括虛擬運(yùn)營商的電話卡，同時(shí)還包括物聯(lián)網(wǎng)卡。
在銀行卡方面：
既包括個(gè)人銀行卡，也包括對公賬戶及結(jié)算卡，同時(shí)還包括非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶，即我們平時(shí)所說的微信、支付寶等第三方支付。
全市電詐打擊成果
今年以來，臨沂市公安機(jī)關(guān)在市委、市政府和市公安局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)上級公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署，密切協(xié)作配合，一手抓打擊治理、一手抓源頭防范，始終保持了對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢。
今年1至9月，全市共抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人1199名，位居全省第一；破獲案件1058起，位居全省前列。其中，抓獲“兩卡”等上下游關(guān)聯(lián)犯罪嫌疑人501名，占到全市電詐犯罪打擊處理總量的41.78%；破案360起，占到全市電詐犯罪破案總數(shù)的34.03%，與去年同期相比均實(shí)現(xiàn)了大幅增長，打擊治理工作取得顯著階段性成效。
賣卡失信，有何后果
市反詐中心將納入懲戒的所有“兩卡”人員，公開向社會曝光。對此次“斷卡”行動中公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售手機(jī)卡，且被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪造成損失的失信用戶，三大基礎(chǔ)運(yùn)營商要實(shí)施只保留1張電話卡，五年內(nèi)不得辦理手機(jī)卡入網(wǎng)業(yè)務(wù)的懲戒措施。
對公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的失信用戶，按照人民銀行85號文相關(guān)規(guī)定，實(shí)施僅保留1張銀行卡，5年內(nèi)不得新開賬戶、暫停非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)的懲戒措施。同時(shí)，納入金融信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理，錄入個(gè)人征信。
全市公安機(jī)關(guān)將全面梳理涉“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙線索、全面溯源打擊“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙、組織開展大規(guī)模集中抓捕行動，集中抓獲一大批“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙，集中整治一大批“兩卡”犯罪活動猖獗的重點(diǎn)地區(qū)，集中曝光一大批開辦“兩卡”較多的通信和銀行營業(yè)廳，集中懲戒一大批“兩卡”違法失信人員，打好攻堅(jiān)戰(zhàn)。
警方提醒
請身份證有遺失經(jīng)歷、前期電話卡或者銀行卡有異常情況的市民朋友，一定要抽空去查詢自己的名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡，并及時(shí)處理。一旦“斷卡”行動完全實(shí)施，按照現(xiàn)在的規(guī)定，一張卡涉案名下所有卡或者業(yè)務(wù)都可能被暫停，將會對生活造成很大影響。
特別提醒廣大群眾尤其是大中專學(xué)生，一定要重視自己的信息安全，絕對不能出租、出售、出借或者購買銀行卡或支付賬戶（微信、支付寶等），否則不僅5年內(nèi)暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，也會在個(gè)人征信上留有污點(diǎn)，影響貸款等，還可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，并追究刑事責(zé)任。
出售、收購銀行卡、電話卡屬于違法犯罪！一旦發(fā)現(xiàn)買賣兩卡的違法犯罪行為，請及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)！
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