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臨沂市非法集資舉報獎勵辦法（暫行）

第一章 總則

第一條 為鼓勵社會各界積極參與防范和打擊非法集資工作，及早發(fā)現(xiàn)案件線索，有效化解金融風(fēng)險隱患，嚴(yán)厲打擊違法犯罪行為，保護(hù)人民群眾合法權(quán)益，依據(jù)《防范和處置非法集資條例》（國務(wù)院令第737號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于切實做好防范和打擊非法集資工作的意見》（國辦發(fā)〔2024〕35號），結(jié)合我市實際，制定本辦法。

第二條 舉報獎勵工作遵循屬地管理、分級負(fù)責(zé)，由各級防范和處置非法集資工作機(jī)制牽頭部門（以下簡稱防處非牽頭部門）組織實施，市委金融辦視情實施一案一議獎勵。

第三條 舉報獎勵可采取現(xiàn)金獎勵、實物獎勵等方式。

第四條 市委金融辦設(shè)立全市統(tǒng)一的非法集資網(wǎng)絡(luò)舉報平臺“金安舉報中心”和舉報電話（詳見附件），各縣區(qū)可通過書信、電子郵件、電話、網(wǎng)絡(luò)、傳真、來訪等途徑接受群眾舉報。

第五條 為方便案件查處，舉報人應(yīng)優(yōu)先向非法集資人登記地或住所地、經(jīng)常居住地的相關(guān)部門進(jìn)行舉報。

第六條 防處非牽頭部門及其他部門應(yīng)主動加強(qiáng)政策宣傳，積極發(fā)動網(wǎng)格員、大學(xué)生村官、金融從業(yè)人員以及基層群眾自治組織、行業(yè)協(xié)會等參與監(jiān)測預(yù)警并將其納入獎勵范圍

第七條 各級財政部門應(yīng)按照屬地管理、分級負(fù)責(zé)原則，將舉報獎勵資金納入本級預(yù)算，統(tǒng)籌予以保障。舉報獎勵資金應(yīng)?？顚Ｓ?，并接受審計、監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。

第二章 獎勵條件及標(biāo)準(zhǔn)

第八條 舉報獎勵應(yīng)當(dāng)同時符合以下條件：

（一）舉報人有明確的舉報對象、對舉報事實有基本的線索和證據(jù)；

（二）舉報內(nèi)容有利于案件查處工作；

（三）舉報內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握。

舉報人應(yīng)當(dāng)提供真實姓名、聯(lián)系電話；不提供真實姓名的，只適用實物獎勵。

第九條 有下列情形之一的，不屬于舉報獎勵范圍：

（一）防范和處置非法集資工作人員在職責(zé)范圍內(nèi)已掌握非法集資線索，其本人或授意他人進(jìn)行的舉報；

（二）舉報的違法事實與線索已被有關(guān)部門掌握的；

（三）舉報線索已進(jìn)入處置程序，但對查明案件事實、追贓挽損等有推動作用的線索除外；

（四）舉報人涉嫌非法集資犯罪的（不包括集資參與人或投資受損人員）；

（五）舉報人已因該舉報事項在其涉及的其他刑事案件中被認(rèn)定為立功的；

（六）采用法律法規(guī)禁止的非法手段獲取舉報線索等其他不符合獎勵的情形；

（七）不符合法律法規(guī)及本辦法規(guī)定，或各縣區(qū)政府根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H確定不予給予獎勵的其他情形。

第十條 舉報獎勵的實施應(yīng)遵循以下原則：

（一）同一非法集資行為由兩個或兩個以上舉報人分別舉報的，獎勵最先舉報人。其他舉報人提供的舉報內(nèi)容對案件查處有幫助的，可酌情給予獎勵。

（二）兩個或兩個以上舉報人聯(lián)名舉報同一非法集資行為的，按同一舉報獎勵，獎勵由聯(lián)名舉報人集體或者委托授權(quán)人領(lǐng)取、自行分配。

（三）同一舉報人分別向多個部門、市內(nèi)不同縣區(qū)舉報同一非法集資行為的，由案件主辦部門實施獎勵，不予重復(fù)獎勵。

（四）對跨市非法集資行為的舉報，不受市外是否給予獎勵的限制。

第十一條 對涉嫌非法集資行為的舉報獎勵，分為常規(guī)獎勵、一案一議獎勵、特別獎勵三類實施：

（一）常規(guī)獎勵。舉報獎勵的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)非法集資案件性質(zhì)、涉案金額和案件影響以及舉報人提供線索質(zhì)量等因素綜合確定：

1.舉報線索經(jīng)防處非部門甄別篩選采用，可先給予舉報人500元以上2000元以下現(xiàn)金或相當(dāng)價值的實物獎勵。

2.被舉報的非法集資行為被認(rèn)定為行政違法的，在防處非部門依法作出行政處罰決定后，給予舉報人2000元以上5000元以下獎勵。

3.被舉報的非法集資行為涉嫌犯罪，按涉案金額的萬分之一，給予舉報人3000元以上50000元以下獎勵。在公安部門立案偵查后,可先行給予30%-50%獎勵，待人民法院作出生效判決后，再發(fā)放剩余獎勵。

（二）一案一議獎勵。法院最終認(rèn)定的涉案金額在5億元以上或在全國有較大影響的案件，可“一事一議”增加獎勵金額，最高10萬元。對于舉報線索符合上述1項的情形并給予獎勵的，不影響2、3項獎勵的實施，已發(fā)放的獎勵不予扣減；案件被處以行政處罰后，又轉(zhuǎn)入刑事訴訟程序的，在行政處罰環(huán)節(jié)已發(fā)放的獎勵應(yīng)當(dāng)予以扣減。

（三）特別獎勵。對于在日常工作中，鎮(zhèn)街報送的社區(qū)網(wǎng)格排查線索、部門報送的行業(yè)組織排查線索、金融機(jī)構(gòu)報送的資金異動排查線索，不適用于常規(guī)獎勵，線索查證屬實的，由各級防處非牽頭部門給予每條1000元獎勵，發(fā)放至一線工作人員，并通報表揚(yáng)相關(guān)單位。

第十二條 各縣區(qū)應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)實力及防范處置非法集資工作需要，綜合考慮舉報線索的價值、涉及金額、社會影響等因素，細(xì)化獎勵標(biāo)準(zhǔn)。舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)可高于但不應(yīng)低于本辦法所確定的獎勵標(biāo)準(zhǔn)。

第三章 獎勵程序

第十三條 受理舉報部門接到舉報后，應(yīng)及時依法處置，并建立舉報受理檔案，對不屬于本部門職責(zé)范圍內(nèi)的涉嫌非法集資舉報事項，應(yīng)自受理舉報線索之日起5個工作日內(nèi)，移送有管轄權(quán)的部門。

第十四條 防處非牽頭部門對舉報線索進(jìn)行甄別，認(rèn)定為涉嫌非法集資的，應(yīng)在受理舉報后20個工作日內(nèi)，先期給予舉報人實物或現(xiàn)金獎勵。公安機(jī)關(guān)根據(jù)舉報人舉報予以刑事立案，認(rèn)為符合本辦法舉報獎勵條件的，提出擬獎勵意見，報同級防處非牽頭部門履行獎勵資金審核、發(fā)放程序。法院做出生效判決后，防處非牽頭部門將后續(xù)擬獎勵內(nèi)容、生效法律文書等，報部門負(fù)責(zé)同志審批，按規(guī)定實施獎勵、發(fā)放資金。

第十五條 舉報人應(yīng)在接到獎勵通知之日起30個工作日內(nèi)，由本人或委托他人憑獎勵通知及有效身份證明到指定地點領(lǐng)取獎金或?qū)嵨?。舉報人逾期未領(lǐng)取獎勵的，視為放棄獎勵。

第四章 監(jiān)督管理

第十六條 防處非牽頭部門應(yīng)當(dāng)建立健全舉報獎勵檔案，加強(qiáng)對獎勵資金申請、審批及發(fā)放工作的監(jiān)督管理。舉報獎勵檔案應(yīng)包括舉報記錄、核查處理情況、獎勵領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等。

第十七條 舉報獎勵有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，未經(jīng)舉報人書面同意，嚴(yán)禁泄露舉報人姓名（名稱）、聯(lián)系方式、舉報內(nèi)容和獎勵等信息，保護(hù)舉報人合法權(quán)益。

第十八條 舉報人故意捏造事實或偽造舉報材料騙取、冒領(lǐng)獎金的，應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任，并退還已領(lǐng)取的舉報獎勵資金。

第十九條 舉報獎勵有關(guān)實施部門的工作人員在受理、實施獎勵過程中存在玩忽職守、徇私舞弊行為的，依法追究其行政責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第五章 附 則

第二十條 各縣區(qū)應(yīng)于每月結(jié)束后5個工作日內(nèi)將本縣區(qū)舉報獎勵實施情況報市防處非牽頭部門備案。

第二十一條 各縣區(qū)防處非牽頭部門應(yīng)依據(jù)本辦法制定本縣區(qū)非法集資舉報獎勵實施細(xì)則，并報市防處非牽頭部門備案。

各縣區(qū)在本規(guī)定印發(fā)前已施行的舉報獎勵辦法，與本規(guī)定沖突的，按照本規(guī)定執(zhí)行。

第二十二條 本辦法所稱“以上”“以下”包含本數(shù)。

第二十三條 本辦法自印發(fā)之日起實施，原《臨沂市非法集資舉報獎勵辦法》（臨金監(jiān)字〔2022〕9號）同時廢止。

非法集資咨詢及舉報受理方式

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